ОГП і БЕБ викрили конвертцентр із обігом 23,5 млрд грн: що це означає

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора, а оперативний супровід — Бюро економічної безпеки. За даними ОГП, через центр щомісяця проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн. Попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн. Під час 50 обшуків вилучено мільйонні суми готівки, а фігуранти вже отримали підозри.

За словами керівника БЕБ Олександра Цивінського, йдеться про масштабну спецоперацію, а обшуки тривали у Києві, Харкові та Одесі. «Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією», — зазначив він. Деталі справи обіцяють оприлюднити у понеділок, 21 вересня.

Для економіки конвертцентр — це не просто порушення бухгалтерського обліку. Через такі схеми гроші виводять у тінь, а бюджет недоотримує кошти, з яких фінансуються зарплати бюджетників, соціальні виплати, оборона й відбудова. Сума ймовірного ухилення в 3 млрд грн — це орієнтир того, скільки могло не дійти до державної скарбниці, якщо провину фігурантів доведуть у суді. Водночас варто пам'ятати: підозра — це ще не вирок, і остаточні висновки робитиме суд.

Показово, що це вже не перший подібний епізод цього року. У квітні БЕБ та ОГП повідомляли про викриття конвертцентру з обігом 18 млрд грн, а в серпні правоохоронці затримали в центрі Києва автомобіль із великою сумою готівки — тоді БЕБ і Нацполіція заявляли, що це була спецоперація з документування масштабного конвертцентру. Така послідовність сигналів важлива для бізнесу: вона показує, що ризики для тих, хто користується послугами «тіньових» майданчиків, зростають.

Що це означає для людей і країни. По-перше, йдеться про системну проблему, а не про поодинокий випадок: обіг у десятки мільярдів гривень свідчить про попит на такі схеми серед частини підприємців. По-друге, ефект від викриття залежить від того, чи дійдуть справи до реальних стягнень і вироків — саме це визначає, чи зменшиться тіньовий обіг. По-третє, для сумлінного бізнесу важлива передбачуваність: коли правила однакові для всіх, конкуренція стає чеснішою, а бюджет отримує ресурс на критичні видатки. Подальші деталі, які обіцяють оприлюднити 21 вересня, мають показати масштаб мережі та коло причетних.