БЕБ викрила конвертцентри з обігом 500 млн грн на місяць: 50 обшуків і перші підозри

Спецоперацію проти розгалуженої мережі конвертаційних центрів Бюро економічної безпеки проводило під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора. Обшуки відбулися у 50 місцях, зокрема в Києві, Харкові та Одесі. Про це повідомив директор відомства Олександр Цивінський.

За його словами, йдеться про «конверти» з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. Від 2023 року через них пройшло 23,5 млрд грн, а сума ухилення від сплати податків може сягати близько 3 млрд грн. Під час обшуків вилучено необліковану готівку «на мільйони гривень», а фігурантам уже оголосили про підозру.

Конвертаційні центри — це механізм, який дозволяє переводити безготівкові кошти у готівку без сплати податків, часто з використанням фіктивних підприємств. Така схема створює подвійний ефект: державний бюджет недоотримує надходження, а бізнес, який користується такими послугами, отримує нелегальну конкурентну перевагу над тими, хто працює прозоро. Масштаб цифр у цій справі показує, що йдеться не про поодинокі оборудки, а про інфраструктуру, яка могла обслуговувати десятки компаній.

Цивінський зазначив, що викриття мережі відбулося у партнерстві з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією, і анонсував більше деталей у понеділок. Залучення прикордонників може вказувати на те, що частина схеми була пов'язана з рухом коштів або товарів через кордон, хоча офіційних уточнень наразі немає.

Для громадян і бізнесу наслідки таких справ не абстрактні. Що ефективніше працюють органи, які розслідують тіньові фінансові потоки, то менше податкового навантаження лягає на тих, хто платить податки чесно, і то складніше фінансувати оборудки, які часто межують з іншими видами злочинності. Водночас остаточні висновки робити зарано: підозра — це лише початковий етап, а вину кожного фігуранта має встановити суд.

Поки відомо лише про частину епізодів. Обіцяні деталі можуть уточнити, скільки саме компаній і людей фігурують у справі та які суми вдалося заарештувати. Саме від цього залежатиме, чи стане ця операція реальним ударом по тіньовому ринку конвертації, чи поки що лише сигналом про нього.