Масштабна операція: в Україні ліквідували 94 шахрайські call-центри
Правоохоронці провели масштабну операцію проти шахрайських call-центрів, викривши 94 осередки по всій Україні. За попередніми даними, збитки від їхньої діяльності сягають понад 100 мільйонів гривень.
Поліція, Служба безпеки України та прокуратура спільно провели серію обшуків у різних регіонах країни, в результаті чого було викрито 94 центри телефонного шахрайства. Загалом правоохоронці перевірили 867 адрес, провели 411 обшуків і виявили 1794 обладнані робочі місця операторів. Наразі 26 фігурантам уже повідомлено про підозру.
Слідство встановило, що шахраї діяли за кількома схемами. Вони представлялися працівниками банків, брокерами чи правоохоронцями, пропонували людям інвестувати кошти через фіктивні платформи або обіцяли повернути гроші, втрачені під час попереднього шахрайства. Потерпілих переконували розкривати банківські реквізити, переказувати гроші на підконтрольні рахунки, оформлювати кредити та встановлювати програми віддаленого доступу. Деякі центри навіть збирали бази людей, які цікавилися інвестиціями, а потім використовували ці дані для нових дзвінків або продавали їх іншим учасникам схеми.
Окремий випадок виявив call-центр, який під виглядом медичних послуг продавав людям біологічно активні добавки як ліки від різних хвороб, хоча вони не мали заявлених властивостей. Частина мереж працювала на іноземних клієнтів: українські та німецькі правоохоронці спільно розслідують схему, учасники якої ошукували громадян ЄС через фіктивні брокерські платформи та програми віддаленого доступу, а отримані гроші переказували через криптовалютні біржі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 3300 одиниць комп’ютерної техніки, понад 1300 телефонів, 5200 SIM-карток, банківські картки та доступ до криптогаманців. Також знайдено близько $2 млн, 64 000 євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота, ювелірні вироби та 22 автомобілі. На Львівщині в однієї з груп вилучили елітний автопарк вартістю понад $1 млн — ці шахраї телефонували громадянам України та ЄС під виглядом банківських працівників і переконували переказувати кошти нібито для захисту заощаджень.
За попередніми даними, збитки від діяльності цих угруповань становлять понад 100 млн грн. Потерпілими є громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії та інших країн. Правоохоронці продовжують аналізувати вилучену техніку та фінансові операції, встановлюють організаторів, інших учасників і потерпілих, а також визначають остаточний розмір збитків.
