Масштабна операція: 94 шахрайські кол-центри ліквідовано по всій Україні

Лише за останній тиждень слідчі провели 411 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах. У результаті ліквідовано 1794 робочі місця операторів, які, за версією слідства, ошукували громадян.

Під час обшуків вилучено понад 3,3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, більш ніж 5 тисяч SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також правоохоронці виявили готівку на суму понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, гривневі кошти та кілограм банківського золота. Серед вилученого — 22 автомобілі преміумкласу, зокрема Porsche Cayenne, Bentley Bentayga та Cadillac Escalade, а також елітні годинники Rolex, Cartier, Rado і ювелірні вироби.

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, схеми шахраїв були різноманітними. Зловмисники видавали себе за інвестиційних консультантів, заманюючи людей на фіктивні торговельні платформи, або ж обіцяли жертвам інших аферистів допомогти повернути втрачені гроші. Для переконання використовували підроблені документи, вдавалися до ролей юристів, банківських працівників чи представників державних органів, а також застосовували технології deepfake. У деяких випадках людей, які вже втратили заощадження, схиляли до оформлення кредитів, позик або продажу майна.

Організатори ретельно відбирали персонал: надавали перевагу кандидатам зі знанням іноземних мов, навчали їх за спеціальними сценаріями та навіть перевіряли на поліграфі, щоб уникнути викриття. Отримані кошти конвертували у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, земельні ділянки, дорогі автомобілі та предмети розкоші.

Потерпілими від цих схем стали громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших держав ЄС та Центральної Азії. Попередньо, загальна сума завданих збитків перевищує 100 мільйонів гривень. Наразі 26 особам повідомлено про підозру. Слідчі продовжують аналізувати вилучені дані, встановлюючи всіх потерпілих, організаторів та інших причетних до злочинних схем.