Справа Мідас: НАБУ розкрило схему відмивання 150 млн грн через держбанк

19 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію, спрямовану на викриття злочинної організації, до якої можуть бути причетні чинні та колишні народні депутати, посадовці Офісу президента та інші особи.

За даними слідства, організатори схеми забезпечили легалізацію 150 млн грн готівкою. Ці кошти через рахунки підставних компаній було введено в легальний обіг для внесення застави за одного з учасників злочинної організації у справі Мідас. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова наглядової ради державного банку та інші особи.

У НАБУ зазначають, що для реалізації схеми використовувався державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап злочинного плану узгоджувався та контролювався організаторами. Крім того, на початку червня вони отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що дозволило використовувати його у власних інтересах.

Під час розслідування також зафіксовано спроби втручання в роботу НАБУ та інших правоохоронних органів через впровадження підконтрольних осіб. Усім учасникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (відмивання коштів).

Ця справа є черговим свідченням системної корупції на найвищому рівні, коли державні інституції використовуються для обслуговування інтересів злочинних груп. Подальше розслідування має встановити всі обставини та причетних осіб.