НАБУ викрило схему відмивання ₴150 млн: підозри посадовцям

Слідство встановило, що кошти, отримані злочинним шляхом, через рахунки підставних компаній були введені в легальний обіг. За даними НАБУ, ці гроші використали для застави, під яку 29 червня з-під варти звільнили одного з фігурантів справи «Мідас». Ним виявився колишній міністр енергетики Герман Галущенко, хоча офіційно ім'я не розголошується.

Учасниками схеми, за версією детективів, були заступник керівника Офісу Президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші особи. Для реалізації плану використовувався державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. Кожен етап, за даними слідства, узгоджувався та контролювався одним із організаторів.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Підозри оголошені 19 серпня. У межах операції слідчі дії проводилися, зокрема, у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої, після чого з'явився указ про її звільнення з посади.

Слідство у справі триває. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.