Арешт організатора шахрайської мережі Money 24/7: збитки клієнтів

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру та арешт організатора шахрайської схеми, яку викрили в липні 2026 року під час масштабної спецоперації. За версією слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив і забезпечував роботу так званої платформи Money 24/7, яку позиціонували як мережу обмінників і сервіс для обміну криптоактивів.

Щоб створити видимість легітимної діяльності, фігуранти використовували вебресурси, Telegram-акаунт, зареєстровану торговельну марку та офіс, облаштований як пункт приймання готівки. Клієнти передавали кошти для обміну на криптовалюту, проте після отримання грошей зобов’язання не виконували. Деяким потерпілим частково переказували криптоактиви та видавали письмові гарантії — це робили, щоб утримати довіру і відтягнути звернення до поліції.

Під час липневої спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Було вилучено понад 20 млн грн готівки в різних валютах, а також документи, комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації та інші докази. Наразі встановлюють усіх учасників схеми, повне коло потерпілих та інші обставини злочину.

Ця справа — черговий приклад того, як шахраї використовують популярність криптовалют для виманювання грошей. Відсутність чіткого регулювання таких сервісів в Україні дозволяє зловмисникам діяти майже безперешкодно, поки постраждалі не звертаються до правоохоронців. Арешт організатора — важливий крок, але для захисту громадян потрібні системні зміни у контролі за подібними платформами.