94 шахрайські кол-центри закрито: як працювала схема та хто постраждав

Масштабна спецоперація тривала від початку минулого тижня. За цей час слідчі провели 411 обшуків на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших областях. Ліквідовано майже дві тисячі робочих місць, а 26 фігурантам уже повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено понад 3,3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток. Також правоохоронці знайшли 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga та мотоцикли BMW. Крім того, виявлено понад 2 мільйони доларів, 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier та інші коштовності.

За даними слідства, схеми ошуканства були різними. Частина операторів представлялася інвестиційними консультантами й заманювала людей на фейкові торговельні платформи. Інші шукали тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно, пропонуючи нібито допомогу з поверненням інвестицій. Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake. У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.

Отримані гроші шахраї конвертували в криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та предмети розкоші. Серед потерпілих — громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії.

Операцію проводили СБУ та Нацполіція за процесуального керівництва прокуратури. Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп. Попереду — аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.

Ця операція — один із кроків у боротьбі з організованою фінансовою злочинністю, що діяла не лише в Україні, а й за її межами. Подальші слідчі дії мають встановити повну картину злочинної мережі та притягнути до відповідальності всіх причетних.