СБУ підозрює компанію Фукса у фінансуванні тероризму через схему з вугіллям

За даними ухвали Шевченківського районного суду Києва від 26 червня 2018 року, слідчі Головного слідчого управління СБУ розслідують кримінальне провадження щодо групи осіб, які протягом 2014–2018 років організували незаконний видобуток і вивезення вугілля з тимчасово окупованої території Донецької області. Вугілля, викрадене з державних підприємств, постачалося на адресу ДП «Вугілля України» та ПАТ «Центренерго».

До переліку фірм, причетних до схеми, слідство включило ТОВ «К.С.В.-М», ТОВ «Ллойд Інвест», ПрАТ «ЦЗФ «Вуглегірська» (41% акцій належить державі) та ТОВ «ДВ нафтогазовидобувна компанія». Останню, за даними ЗМІ, пов’язують із російським бізнесменом Павлом Фуксом. Компанія використовувала рахунки в банку «Південний» для проведення операцій із коштами, які, на думку слідства, йшли на фінансування терористичної організації «ДНР».

Слідство вважає, що частину виручених коштів — понад 50 мільйонів гривень — підозрювані передали представникам «ДНР». Це підпадає під статтю 258 Кримінального кодексу України («Терористичний акт»). Для збору доказів СБУ звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківської інформації. Суд частково задовольнив це клопотання, надавши доступ до даних про один рахунок «ДВ нафтогазовидобувна компанія» у банку «Південний».

Наразі триває досудове розслідування. Якщо провину компанії буде доведено, це може мати серйозні наслідки не лише для бізнесу, а й для загальної боротьби з фінансуванням тероризму в Україні.