САП і НАБУ перевірять походження застав у справах Єрмака та інших фігурантів
Антикорупційні органи візьмуться за перевірку походження коштів, які вносилися як застави за підозрюваних у низці резонансних проваджень, зокрема у справі ексголови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що НАБУ та САП мають підозри щодо походження коштів, які перераховувалися на рахунки Вищого антикорупційного суду як застави за фігурантів кримінальних проваджень. Перевірки відбуватимуться постфактум, оскільки підтвердити легітимність таких транзакцій в онлайн-режимі складно.
Клименко пояснив, що банківська система вже має механізми для виявлення підозрілих операцій: підрозділи фінансового моніторингу зобов'язані інформувати Держфінмоніторинг про транзакції, що викликають питання. Однак у випадках, коли кошти проходять через складні ланцюги переказів, потрібна додаткова робота.
За словами очільника САП, антикорупційні органи одразу після внесення застави звертаються до служби фінансового моніторингу ще без реєстрації кримінальних проваджень, щоб відстежити рух грошей у фінансовій системі. Якщо ланцюг починається з внесення готівки людьми без офіційних доходів на рахунки юридичних осіб, а потім гроші потрапляють на рахунок ВАКС, це викликає обґрунтовані підозри.
Перевірки стосуватимуться не лише справи Єрмака, а й багатьох інших проваджень. Коментуючи питання, чи є підстави вважати, що застава за Єрмака має таке саме походження, як і у справі ексміністра енергетики Германа Галущенка, Клименко наголосив, що спершу потрібно зібрати факти, а вже потім робити висновки.
Нагадаємо, що 11 травня Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ у справі про елітні маєтки в кооперативі «Династія», для будівництва яких через корупційні схеми в «Енергоатомі» легалізували понад 460 млн грн. ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 млн грн. Невдовзі ексголова ОП вийшов із СІЗО, а заставу за нього внесли сім компаній та сім фізичних осіб.
