САП: Мудра взяла готівку від Міндіча для застави Галущенка

25 серпня у Вищому антикорупційному суді розглядали запобіжний захід для голови правління Сенс Банку Олексія Ступака. Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розповів деталі легалізації коштів у справі «Форест Гамп», яка стосується злочинної організації, що діяла в енергетичній сфері.

За словами прокурора, 150 мільйонів гривень готівкою були призначені для внесення застави іншого фігуранта, якому таку суму визначили 12 червня. Із контексту випливає, що йшлося про колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Правоохоронець зазначив, що події почалися 9 червня, коли Ірина Мудра отримала пропозицію долучитися до організації легалізації готівкових коштів.

Прокурор повідомив, що гроші передав Тімур Міндіч, який перебуває в розшуку та живе в Ізраїлі. Він передав готівку невстановленій особі, після чого кошти через фінансові операції та фіктивні транзакції перевели в безготівкову форму. Згодом їх внесли на рахунки підконтрольних фігурантам юридичних осіб, а далі — як заставу до ВАКС.

10 червня Мудра зустрілася зі Ступаком та головою наглядової ради Сенс Банку Миколою Гладишенком. Після цього вона повідомила екснардепу Максиму Микитасю, що інфраструктура банку буде використана для легалізації грошей. Микитась, якого підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні майном, наразі перебуває під вартою із заставою 30 мільйонів гривень.

Адвокат Ступака під час засідання заявив, що за півтори години виступу прокурора не прозвучало жодного доказу провини його підзахисного. Він назвав Ступака заручником політичної кампанії, розгорнутої проти інших осіб, зокрема Мудрої та Міндіча.