Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взято під варту

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру організатору шахрайської схеми Money 24/7. За даними слідства, зловмисники створили платформу, яка імітувала роботу мережі пунктів обміну валют, пропонуючи клієнтам нібито вигідні умови для купівлі криптовалюти. Для переконливості вони орендували офіс, запустили сайт, Telegram-канал і навіть зареєстрували торгову марку.

Аби убезпечити себе від звернень до поліції, організатори час від часу повертали клієнтам невеликі суми та видавали фальшиві паперові розписки. Масштабну спецоперацію з ліквідації цього бізнесу провели в липні: обшуки відбулися у семи регіонах України, загалом понад 20. Правоохоронці вилучили понад 20 мільйонів гривень готівки в різних валютах, а також документи, техніку, телефони та інші докази.

Наразі організатора відправлено під варту, триває слідство. У прокуратурі наголошують, що особа вважається невинуватою, поки її провину не доведе суд. Точна кількість ошуканих клієнтів та загальна сума збитків встановлюються. Цей випадок — частина ширшої тенденції зростання кількості фінансових пірамід та псевдоінвестиційних проєктів в Україні, які використовують довіру громадян до легальних обмінників і криптовалютного ринку.