150 млн для застави: НАБУ розкрило деталі схеми навколо «Сенс Банку»

За даними слідства, зловмисники планували легалізувати 150 мільйонів гривень готівкою, проводячи кошти через рахунки фіктивних підприємств із залученням державного банку. Схема стала можливою після того, як на початку червня організатори отримали фактичний контроль над АТ «Сенс банк».

До складу угруповання, за версією НАБУ, входили заступник керівника Офісу Президента України, колишній народний депутат, а також голова правління та голова наглядової ради державного банку. Усі дії групи, за даними слідства, узгоджувалися організаторами, які контролювали кожен етап реалізації оборудки.

Хоча імена фігурантів офіційно не названі, журналістські джерела пов’язують справу із заступницею керівника ОПУ Іриною Мудрою, екснардепом Вадимом Столаром (він підтвердив візит детективів), колишнім депутатом Максимом Микитасем та посадовцями Міністерства юстиції.

Оприлюднені прослуховування містять розмови, у яких обговорюється тиск на банк із боку осіб, що прагнули стати «кришею» для «Сенс Банку». Зокрема, згадуються якийсь Давид та голова одного з парламентських комітетів, які нібито приходили по черзі, аби отримати контроль над фінустановою. Також у розмовах фігурує «біженець ізраїльський Тимур», який, імовірно, передав банк в управління Офісу Президента.

Ця справа є черговим епізодом у межах розслідування «Мідас», яке стосується масштабних корупційних схем. Розкриття деталей операції «Форест Гамп» свідчить про спроби впливу на державні фінансові установи та використання їх для незаконних фінансових операцій.