Майже сотня шахрайських call-центрів: масштабна операція правоохоронців

Правоохоронці провели 411 обшуків та ліквідували 94 шахрайські call-центри. У цих приміщеннях виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. Уже 26 фігурантам повідомили про підозру.

Під час обшуків вилучено 3336 комп'ютерів, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток, доступ до 20 криптогаманців та 22 автомобілі. Також знайдено близько $2 млн, €64 тисячі, гривневу готівку, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби. Поліцейські відпрацювали 867 адрес, де могли функціонувати такі центри, і встановили 67 фінансових інструментів, які використовували для злочинів.

Схеми шахрайства були різними. Оператори телефонували від імені банків, повідомляючи про підозрілі операції або загрозу блокування рахунку. Інші представлялися брокерами та переконували вкладати гроші у фіктивні інвестиційні чи криптовалютні платформи. Деякі обіцяли допомогти повернути кошти, які люди вже втратили. Людей змушували переказувати гроші, оформлювати кредити, надавати реквізити карток і коди підтвердження або встановлювати програми віддаленого доступу.

Окремі центри спеціалізувалися на зборі контактів людей, які цікавилися інвестуванням, і продавали ці бази іншим шахраям. Також виявили напрям продажу біологічно активних добавок без призначення лікаря — продукція не мала лікувальних властивостей, але її пропонували як ліки. Частина call-центрів працювала на громадян ЄС: у співпраці з німецькими колегами документують діяльність мережі, яка ошукувала європейців через фіктивні брокерські платформи та криптовалютні перекази.

Дії фігурантів кваліфікують за статтями про шахрайство та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.