Застави під контролем: САП перевірятиме походження мільйонів

Антикорупційні органи посилюють контроль за заставами. Керівник САП Олександр Клименко заявив, що відомство планує ретельніше відстежувати рух грошей, які вносяться за підозрюваних, і перевіряти, чи відповідають ці суми офіційним доходам платників. Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли люди без значних легальних статків вносять великі суми готівкою.

Для встановлення походження коштів правоохоронці використовуватимуть механізми фінансового моніторингу. За словами Клименка, планується простежувати весь ланцюг руху грошей — від моменту внесення готівки до її зарахування на рахунок Вищого антикорупційного суду як застави. До Служби фінансового моніторингу звертатимуться навіть без відкриття кримінальних проваджень, щоб відстежити появу коштів у фінансовій системі.

Клименко наголосив, що перевірки не обмежуватимуться окремими гучними справами, зокрема тими, що пов’язані з колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Йтиметься про всі провадження, де виникатимуть сумніви щодо джерел застави. Він зазначив, що для висновків потрібно зібрати фактичні дані, а не покладатися на припущення чи теорії.

Це рішення є частиною ширшої роботи САП із протидії корупції. Раніше керівник прокуратури спростував чутки про те, що бізнесмен Максим Микитась нібито співпрацював із НАБУ як агент. Таку версію висувала сторона захисту Ірини Мудрої, припускаючи, що бізнесмен міг записувати розмови в інтересах слідства.