У Луцьку ліквідували шахрайський колцентр: до $500 тисяч доходу щомісяця

Поліція ліквідувала у Луцьку шахрайський колцентр, який діяв під виглядом інвестиційної компанії. За даними слідства, організатор схеми та частина його спільників проживали у Львові, звідки через довірених осіб керували роботою офісу. Одночасно в колцентрі могли працювати близько 60 операторів.

Працівники центру телефонували потенційним жертвам, представляючись фінансовими аналітиками, брокерами чи представниками міжнародних інвестиційних компаній. Вони обіцяли надзвичайно високі прибутки від вкладень у криптоактиви, цінні папери або торгівлю на валютних ринках. Щоб переконати людей, оператори пропонували зареєструватися на спеціально створених вебплатформах і внести перший депозит. У особистих кабінетах клієнтів штучно відображали зростання балансу та успішні біржові операції, після чого переконували вкладати більші суми, інколи навіть радили оформлювати кредити.

Коли жертви намагалися вивести кошти, їм повідомляли про необхідність сплатити «податки», «страхові внески» чи «комісію за транзакцію». Після отримання чергового платежу або відмови платити обліковий запис блокували, а зв'язок із «інвестиційною компанією» припинявся. Насправді отримані гроші одразу переводили на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для конспірації фігуранти використовували інтернет-телефонію та VPN-сервіси, щоб приховати своє місцезнаходження.

Під час обшуків у приміщенні колцентру, за місцями проживання фігурантів та зберігання техніки правоохоронці вилучили близько $30 тисяч, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад тисячу одиниць комп'ютерної техніки, а також мережеві накопичувачі, обладнання відеоспостереження, автомобіль Lexus і чорнові записи з текстами іноземними мовами, які оператори могли використовувати для спілкування з потенційними потерпілими.

За оперативною інформацією, організатор схеми міг отримувати до $500 тисяч щомісячного прибутку. Наразі тривають слідчі дії: встановлюються всі причетні до роботи колцентру та коло потерпілих. Вирішується питання про арешт вилученого майна. Водночас президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає окрему кримінальну відповідальність за організацію та діяльність шахрайських колцентрів — до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.