Понад $13 млн через акаунт українця: Держфінмон викрив мережу фінансування тероризму

За даними Держфінмоніторингу, через акаунт українця на криптобіржі пройшло понад $13 млн, з яких 3,5 млн становили операції з підсанкційними сервісами РФ та гаманцями міжнародної терористичної організації. Голова служби Філіп Пронін повідомив, що фігурант проживає в одній із країн ЄС.

Кошти надходили на рахунок із зовнішніх криптоадрес і майже одразу переказувалися далі, без жодних ознак торгівлі чи інвестицій. Така динаміка, обсяги операцій та десятки задіяних адрес свідчать про діяльність з обміну віртуальних активів без відповідної ліцензії. Проте головне — не відсутність ліцензії, а маршрут грошей.

Як пояснив Пронін, гроші надходили з бірж та обмінників без верифікації клієнтів, зокрема з підсанкційних майданчиків, пов'язаних з РФ або причетних до обходу санкцій. Виходили вони на некостодіальні гаманці, пов'язані з російськими біржами. Частина переказів пішла Корпусу вартових ісламської революції — військовому формуванню Ірану, визнаному терористичною організацією.

Для приховування діяльності особа використовувала VPN, здійснювала внутрішні перекази переважно з громадянами України та РФ, заходила до інших облікових записів із пристроїв, пов'язаних із власним акаунтом, а також мала зв'язки з понад 35 іноземними компаніями у різних юрисдикціях. Усі ці чинники вказують на ознаки транскордонної мережі для фінансування тероризму, відмивання коштів та обходу санкцій проти Росії.

Матеріали справи вже передано до правоохоронних органів для подальшого розслідування.