94 шахрайські кол-центри ліквідовано: деталі масштабної операції

Служба безпеки України та Національна поліція провели масштабну спецоперацію, у межах якої ліквідували 94 кол-центри, що діяли в різних регіонах країни. За даними генерального прокурора Руслана Кравченка, з початку минулого тижня було здійснено 411 обшуків, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі та Івано-Франківщині.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 3336 комп'ютерів, 22 транспортні засоби, серед яких Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW та Mercedes-Benz GLS 450, а також мотоцикли BMW. Крім того, вилучено 64 тисячі євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.

Загалом ліквідовано 1794 робочі місця операторів кол-центрів. Наразі 26 особам уже повідомлено про підозру. Як зазначив Кравченко, схеми шахрайства були різними: оператори вдавали із себе інвестиційних консультантів, юристів, банківських працівників чи представників держорганів. Для переконливості використовували фейкові торговельні платформи, підроблені документи та технологію дипфейку.

Організатори ретельно відбирали персонал, шукаючи людей зі знанням іноземних мов, навчали їх за інструкціями та навіть перевіряли на поліграфі. Потерпілих після втрати грошей могли переконувати брати кредити чи продавати майно. Отримані кошти переводили у криптовалюту та виводили через рахунки третіх осіб, а прибутки вкладали в нерухомість, землю та дорогі автомобілі.

Серед потерпілих, крім українців, є іноземці з Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії. За попередніми оцінками, їм завдано збитків на понад 100 млн грн. Для ліквідації транснаціональних структур правоохоронці співпрацюють з іноземними партнерами в межах міжнародних слідчих груп. Попереду — аналіз вилучених даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.