Валіза грошей — не доказ: Нацполіція про нові методи розслідувань

Заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Артем Шевчишен заявив, що сучасне розслідування легалізації незаконно набутих коштів не може обмежуватися лише фіксацією факту злочину та вилученням готівки. За його словами, ключовим є встановлення усіх ланцюгів відмивання, зокрема через криптовалютні гаманці та дропів.

Шевчишен наголосив, що для слідчого недостатньо просто показати валізу з грошима, знайдену у підозрюваного під час обшуку. Це лише один елемент, адже важливо зрозуміти, які подальші дії планувалося здійснити з цією готівкою. Частиною розслідування є доведення того, що операціям надавали вигляду законності.

Як приклад, він навів показовий кейс 2026 року, коли Нацполіція розкрила розкрадання оборонних коштів у бюджетній сфері. У цій схемі використовувалися десятки компаній-нерезидентів та фізичних осіб-підприємців, а кошти згодом переводилися у криптовалюту. Також злочинці можуть залучати дропів — людей, які надають свої банківські картки чи рахунки для проведення шахрайських операцій.

Керівник слідчого управління підкреслив, що ключовим принципом у розкритті таких схем є «follow the money» — „слідуйте за грішми“. Це дозволяє побачити ширшу картину відмивання великих сум, аніж просто розкладені на столі купюри.