Шахрайський офіс у Хмельницькому: підозра чотирьом організаторам
На Хмельниччині викрили групу, яка під виглядом благодійних виплат ошукала громадян на понад 200 тисяч гривень. Чотирьом учасникам повідомили про підозру, вирішується питання щодо п'ятого.
Прокуратура Хмельницької області повідомила про підозру чотирьом учасникам організованої групи, які в обласному центрі створили шахрайський офіс. За даними слідства, вони діяли за попередньою змовою, орендували приміщення, оснастили його комп'ютерною технікою та підготували банківські картки для переказу коштів.
Схема полягала у проведенні фейкових онлайн-трансляцій у TikTok, де зловмисники імітували роздачу грошей від імені благодійних фондів. Глядачам обіцяли подвоєння чи потроєння сум, які вони перераховували. Подальша комунікація з потенційними жертвами велася через Telegram, а за допомогою підробленого мобільного банкінгу створювалася видимість виплат — для цього залучали підставну особу, яка нібито отримувала збільшені суми.
Задокументовано щонайменше сім епізодів шахрайства, загальна сума збитків перевищує 200 тисяч гривень. Гроші обготівковували, зокрема через термінал на автозаправній станції, та розподіляли між учасниками. Під час 12 обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, комп'ютерну техніку та автомобілі.
Чотирьом фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання про підозру п'ятому спільнику, а до суду подано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
