НАБУ і САП розслідують схему з нафтопродуктами «Укрнафти» на 2,88 млрд грн

За версією слідства, йдеться про організовану групу, яка діяла через мережу підконтрольних компаній. До першого епізоду причетні, як вважають детективи, керівники відомої бізнес-групи, що фактично контролювала значну частину нафтового сектору країни. Про підозру повідомили чотирьом особам: організатору, який очолював цю бізнес-групу, акціонеру підконтрольних їй компаній, а також голові правління та його заступнику з комерційних питань у двох акціонерних товариствах.

Механізм, який описують правоохоронці, виглядає так: спершу нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, далі частину продукції перепродавали пов'язаним підприємствам, а ті реалізовували її через мережу автозаправних станцій. Виручені кошти, за даними слідства, надходили на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном. Загальний обсяг продукції, якою намагалися заволодіти, оцінюють у близько 100 тис. тонн, а її вартість — у понад 2,88 млрд грн.

Окремий сюжет справи — можливий витік інформації з матеріалів провадження. За даними НАБУ, організатори могли отримувати відомості про заплановані слідчі та процесуальні дії через довірену особу. У цій частині перевіряють можливу причетність високопосадовця СБУ. Показово, що підрозділ цього ж відомства водночас надавав оперативну підтримку детективам НАБУ під час розслідування.

Ще один фігурант — колишній віцепрезидент ПАТ «Укрнафта», який має громадянство іншої держави. Документи для повідомлення його про підозру направили за кордон у межах міжнародного співробітництва. Слідство наразі встановлює всі обставини схеми та коло інших можливих учасників.

Для країни ця справа має кілька вимірів. По-перше, йдеться про державні активи в стратегічній галузі — паливному ринку, від стабільності якого залежать ціни на пальне і робота аграрного та транспортного секторів. По-друге, ймовірний витік даних зі слідства і перевірка щодо посадовця СБУ ставлять питання про те, наскільки захищеними є матеріали справ проти впливових бізнес-груп. По-третє, міжнародний вимір — екстрадиційні процедури щодо іноземця можуть затягнути розгляд, а відтак і відшкодування збитків.

Підсумок: наразі це лише підозри, і всі фігуранти вважаються невинуватими, доки їхню провину не доведе суд. Але сам масштаб заявлених збитків і склад учасників показують, що йдеться про одну з найбільших справ про розкрадання в нафтовому секторі за останні роки. Як швидко вона пройде шлях від підозр до суду — залежатиме і від повноти доказів, і від того, чи вдасться закрити канал витоку інформації.